Tag Archives: retinut

Giurgiu: Administrator de firma retinut pentru evaziune fiscala de peste 3 milioane de lei

Administratorul va fi prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, respectiv instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva..
Mai multe detalii pe BizLawyer

Andi Sergiu Babinciuc, retinut de procurorii DNA. Este suspectat de evaziune fiscala si de spalare de bani

Andi Sergiu Babinciuc, de 26 de ani, fiul omului de afaceri Cameliu Babinciuc, a fost retinut, ieri, de procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Azi, Andi Sergiu Babinciuc va fi prezentat Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Oricare va fi decizia instantei, ea va putea fi ataca ….
Mai multe detalii pe Ziua de Constanta

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
- Omul de afaceri Andi Sergiu Babinciuc, retinut de DNA Constanta pentru evaziune fiscala – BizLawyer

Ioan Neculaie a fost RE?INUT dupa aproape zece ore de AUDIERI in dosarul de evaziune fiscala | UPDATE

INUT dupa aproape zece ore de AUDIERI in dosarul de evaziune fiscala | UPDATE. Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost retinut joi seara, dupa mai multe perchezitii de amploare la firmele si locuinta sa. Perchezitiile au avut loc la cererea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov..
Mai multe detalii pe Presa Online

Acest subiect este mentionat in alte 14 articole:
- Ioan Neculaie, retinut dupa 10 ore de audieri – dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Discard.ro
- Ioan Neculaie, retinut dupa ce a fost audiat aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala – Discard.ro
- Ioan Neculaie a fost retinut in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani – Ziare de pe net
- Omul de afaceri IOAN NECULAIE a fost RETINUT dupa zece ore de AUDIERI intr-un dosar de evaziune fiscala – e-Politic.ro
- Ioan Neculaie a fost retinut intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Antena3
- Ioan Neculaie, retinut dupa ce a fost audiat aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala – Sursa de Stiri
- Ioan Neculaie, retinut dupa ce a fost audiat aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala – stiri-presa-online.ro
- Ioan Neculaie a fost retinut intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Discard.ro
- Patronul FC Brasov, retinut pentru evaziune fiscala – Ziare de pe net
- Ioan Neculaie, retinut dupa ce a fost audiat aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala – Ziare de pe net
- Perchezitii la toate centrele Sanador din Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala – InfoPortal
- Dupa dosarul “Prostituate pentru VIP-uri”, milionarul a patit ASTA! Ioan Neculaie, audiat intr-un caz de evaziune fiscala – InfoPortal
- Dupa dosarul “Prostituate pentru VIP-uri”, milionarul a patit ASTA! Ioan Neculaie, audiat intr-un caz de evaziune fiscala – Gazetarul.ro
- Perchezitii la toate centrele Sanador din Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala – Gazetarul.ro

Ioan Neculaie, retinut dupa ce a fost audiat aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala

Joi, 28 ianuarie 2016, 23:51 Sport | Fotbal. Ioan Neculaie, care fusese adus in jurul orei 13.20 la Parchetul Tribunalului Brasov, a fost audiat pana in jurul 23.00. Surse judiciare sustineau ca Vasile Bilinschi, in prezent sef al Oficiului pentru Jocuri de Noroc din ANAF, l-ar fi ajutat pe Ioan Neculaie “sa dea o aparenta de legalitate” operatiunilor contabile pe care le facea in cadrul firmelor sale. Ioan Neculaie este patronul si finantatorul clubului FC Brasov din 1999. Clubul a intrat in insolventa din 4 martie 2015 si in prezent se judeca planul de reorganizare a societatii.
Mai multe detalii pe HotNews

Ucrainenii au retinut o moldoveanca, data in cautare pentru fraude financiare

Granicerii ucraineni au retinut la un punct de trecere din regiunea Sumi o moldoveanca data in cautare internationala. “Mai mult, in conformitate cu registrul secretariatului general al Interpol-ului, cetateanca se afla in cautare internationala pentru a fi arestata si extradata ulterior in Moldova pentru a fi trasa la raspundere penala pentru fraude financiare”, a explicat un ofiter al Serviciului de graniceri..
Mai multe detalii pe Publika

Dragnea lauda SRI si DIICOT: -#039;Au nevoie de resurse financiare-#039;

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca este de datoria sa sa remarce modul in care SRI si DIICOT au actionat in cazul cetateanului roman de etnie maghiara retinut de DIICOT pentru ca intentiona sa detoneze un dispozitiv exploziv improvizat la manifestatia de 1 Decembrie de la Targu Sec ….
Mai multe detalii pe e-Politic.ro

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
- Dragnea lauda SRI si DIICOT: ‘Au nevoie de resurse financiare’ – Sursa de Stiri

Ginerele lui Vasile Blaga a fost retinut pentru spalare de bani si evaziune fiscala

Ginerele lui Vasile Blaga a fost retinut pentru 24 de ore intr-un dosar penal in care este acuzat de spalare de bani si evaziune fiscala, informeaza B1 TV. Rudeanu a fost adus, joi, la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti pentru a fi audiat intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 600.000 de euro, in care au fost facute perchezitii in Bucuresti si Hunedoara, la firme de paza. Alaturi de Andrei Rudeanu la audieri au fost duse si alte persoane, dar numai el a fost retinut.
Mai multe detalii pe Monitorul de Iasi

Acest subiect este mentionat in alte 7 articole:
- BREAKING NEWS – Ginerele lui Blaga, retinut pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de 600.000 de euro – Realitatea TV
- Ginerele lui Vasile Blaga a fost retinut pentru spalare de bani si evaziune fiscala – Infoportal RTV
- Ginerele lui Vasile Blaga a fost retinut pentru spalare de bani si evaziune fiscala – Infoportal RTV
- Ginerele lui Vasile Blaga a fost retinut pentru spalare de bani si evaziune fiscala – InfoPortal
- Ginerele lui Vasile Blaga a fost retinut pentru spalare de bani si evaziune fiscala – InfoPortal
- Ginerele lui Blaga, retinut pentru evaziune fiscala. Prejudiciul din dosar: 600.000 de euro – Ziare de pe net
- Andrei Rudeanu, ginerele lui Vasile Blaga, retinut pentru evaziune fiscala cu prejudiciu de 600.000 euro – Puterea

Retinut pentru evaziune fiscala

Un tanar de 25 de ani din Novaci a fost retinut de politisti pentru evaziune fiscala. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I. octombrie 2012, a inregistrat in evidentele contabile 278 de facturi fiscale ce reprezinta operatiuni comerciale fictive.
Mai multe detalii pe Impact de Gorj

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
- Afacerist din Novaci, retinut pentru evaziune fiscala – Gorj Exclusiv

Dan Besciu, administratorul Euroconstruct 98 Trading, a fost retinut in dosarul de evaziune fiscala de la CFR

Omul de afaceri Dan Besciu, asociat si administrator la SC Euroconstruct 98 Trading, a fost retinut, miercuri seara, de procurorii DIICOT , in dosarul de evaziune, spalare de bani si delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei, potrivit unor surse judiciare, potrivit Mediafax. Dan Besciu ar fi obtinut fraudulos mai multe contracte. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ) au extins cercetarile in dosarul in care sunt cercetati Dragos Nedelcu , administrator al firmelor Nuts Consulting SRL si Pathwaz Advisors SRL , fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea…
Mai multe detalii pe Ziare de pe net

Acest subiect este mentionat in alte 2 articole:
- Dan Besciu, administratorul Euroconstruct 98 Trading, a fost retinut in dosarul de evaziune fiscala de la CFR – Ziua de Constanta
- Dan Besciu, seful EuroConstruct si unul dintre regii asfaltului, retinut: evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare. Prejudiciul in dosar: 8 mil. euro – ZiareLive.ro

Avraham Morgenstern a fost retinut pentru evaziune fiscala de 10 milioane de euro

Avraham Morgenstern, omul de afaceri constantean cercetat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat si primarul Constantei, Radu Mazare, a fost retinut pentru 24 de ore pentru evaziune fiscala. Bihor: Administrator de firma, retinut pentru evaziune fiscala de peste 4.2 milioane de lei. Descinderile au fost efectuate intr-un dosar de evaziune fiscala in c … Ninel Potarca, retinut pentru evaziune fiscala. Fostul candidat la Presedintie, Ninel Potarca, a fost retinut,joi, pe ….
Mai multe detalii pe e-Politic.ro

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, retinut de procurorii DNA pentru evaziune fiscala – ZiareLive.ro