Tag Archives: Parchetului

Giurgiu: Administrator de firma retinut pentru evaziune fiscala de peste 3 milioane de lei

Administratorul va fi prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, respectiv instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva..
Mai multe detalii pe BizLawyer

Craioveni retinuti pentru infractiuni economice

Doi craioveni suspectati de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si folosirea creditului societatii intr-un scop contrar intereselor acesteia au fost retinuti ieri de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj. citeste mai mult.
Mai multe detalii pe Ziare de pe net

Acest subiect este mentionat in alte 5 articole:
- Arestati preventiv pentru evaziune fiscala cu fier vechi – Ziare de pe net
- Craioveni retinuti pentru infractiuni economice – Curierul National
- Craioveni retinuti pentru infractiuni economice – InfoPortal
- Craioveni retinuti pentru infractiuni economice – InfoPortal
- Craioveni retinuti pentru infractiuni economice – Gazetarul.ro

Guvernul declara razboi evaziunii. Va infiinta structuri de politie judiciara fiscala in unitati ale Parchetului

Va infiinta structuri de politie judiciara fiscala in unitati ale Parchetului. Guvernul va spori forta procurorilor implicati in lupta impotriva evaziunii fiscale si va infiinta structuri de.
Mai multe detalii pe Sursa de Stiri

Acest subiect este mentionat in alte 2 articole:
- Atac in forta impotriva evaziunii: Guvernul va infiinta structuri de politie judiciara fiscala in unitati ale Parchetului – Ziare de pe net
- Guvernul declara razboi evaziunii. Va infiinta structuri de politie judiciara fiscala in unitati ale Parchetului – Ziare de pe net

Politistii au facut perchezitii la adresa unui iesean banuit de evaziune fiscala

Ieri dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au efectuat trei perchezitii in judetul Iasi, la o persoana banuita ca ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 4.800.000 de lei prin evaziune fiscala. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice ai Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au efectuat perchezitii in municipiul Iasi si in comuna Miroslava, judetul Iasi, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Mai multe detalii pe Buna ziua Iasi

Acest subiect este mentionat in alte 3 articole:
- Captura de senzatie a politiei: Retinere dupa o evaziune fiscala de milioane – e-Politic.ro
- Politistii au facut perchezitii la adresa unui iesean banuit de evaziune fiscala – Realitatea TV
- Captura de senzatie a DNA IASI: Retinere dupa o evaziune fiscala de milioane – Ziare de pe net

Ioan Neculaie, retinut dupa ce a fost audiat aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala

Joi, 28 ianuarie 2016, 23:51 Sport | Fotbal. Ioan Neculaie, care fusese adus in jurul orei 13.20 la Parchetul Tribunalului Brasov, a fost audiat pana in jurul 23.00. Surse judiciare sustineau ca Vasile Bilinschi, in prezent sef al Oficiului pentru Jocuri de Noroc din ANAF, l-ar fi ajutat pe Ioan Neculaie “sa dea o aparenta de legalitate” operatiunilor contabile pe care le facea in cadrul firmelor sale. Ioan Neculaie este patronul si finantatorul clubului FC Brasov din 1999. Clubul a intrat in insolventa din 4 martie 2015 si in prezent se judeca planul de reorganizare a societatii.
Mai multe detalii pe HotNews

Prejudiciu record. Femeie acuzata de evaziune fiscala in valoare de 2 000 000 lei

Femeie acuzata de evaziune fiscala in valoare de 2 000 000 lei. La data de 14 octombrie a.c., la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au fost finalizate cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, prin care o femeie de 33 de ani din orasul Valenii de Munte ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 2.000.000 de lei.
Mai multe detalii pe Observatorul Prahovean

Patron din Bals, sub control judiciar pentru evaziune fiscala

Potrivit politistilor, barbatul, in calitate de administrator al unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate materiale reciclabile, in perioada 2007 – 2011 a inregistrat in evidenta contabila a societatii achizitii fictive de bunuri de la 16 societati comerciale “tip fantoma”, din Bucuresti si Brasov, care fie nu functioneaza la sediile sociale, nu au depuse declaratiile fiscale, figureaza in bazele de date ca fiind radiate sau inactive (suspendare activitate), fie nu au declarat tranzactiile la organele fiscale sau nu sunt platitoare de TVA. Joi, barbatul a fost prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventiva, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, instanta dispunand luarea masurii controlului judiciar..
Mai multe detalii pe Eveniment de Olt

Evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 9 milioane de euro. 170 de politisti participa la 42 de perchezitii

170 de politisti participa la 42 de perchezitii. In acest moment, 170 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 42 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov,Prahova, Dambovita, Brasov si Maramures si pun in aplicare 38 de mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti..
Mai multe detalii pe FuLLonlineROMANIA

Acest subiect este mentionat in alte 3 articole:
- Evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 9 milioane de euro. 170 de politisti participa la 42 de perchezitii – stiri-presa-online.ro
- Evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 9 milioane de euro. 170 de politisti participa la 42 de perchezitii – Radio Intact
- Evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 9 milioane de euro. 170 de politisti participa la 42 de perchezitii – FuLLonlineROMANIA

Brasov: Sase retinuti intr-un dosar de evaziune fiscala la firme de paza

Sase persoane au fost retinute, joi seara, de catre procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, intr-un dosar de evaziune fiscala la trei firme de paza din orasul brasovean Codlea, prejudiciul….
Mai multe detalii pe Sursa de Stiri

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
- Brasov: Sase retinuti intr-un dosar de evaziune fiscala la firme de paza – Discard.ro

Perchezitii la suspecti de evaziune fiscala

In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I. G.P.R., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 12 perchezitii, pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Vrancea, la domiciliile membrilor unei retele infractionale, specializate in evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este estimat la 7 milioane de euro.
Mai multe detalii pe Observator Constanta

Acest subiect este mentionat in alte 12 articole:
- PREJUDICIU DE 7 MILIOANE DE EURO Perchezitii in Capitala si Vrancea, la persoane banuite de evaziune fiscala – Bursa pe mobil
- Perchezitii in Capitala si Vrancea, la persoane banuite de evaziune fiscala – Ziare Realitatea
- Perchezitii in Bucuresti si Vrancea intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de circa 7 milioane de euro – HotNews
- ULTIMA ORA !!!!! Perchezitii in Vrancea si Bucuresti la persoane banuite de evaziune fiscala – Ziare de pe net
- Perchezitii in Bucuresti si Vrancea intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de circa 7 milioane de euro – Ziare de pe net
- 30 de perchezitii sunt efectuate in Bucuresti si alte judete, la suspecti de evaziune fiscala cu produse alimentare – Ziare de pe net
- Perchezitii in Capitala si Vrancea, la persoane banuite de evaziune fiscala – Bursa
- Perchezitii in Bucuresti si Vrancea intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de circa 7 milioane de euro – Sursa de Stiri
- 30 de perchezitii in Bucuresti si alte judete, la suspecti de evaziune fiscala cu produse alimentare – Curierul National
- 30 de perchezitii in Bucuresti si alte judete, la suspecti de evaziune fiscala cu produse alimentare – Ziare de pe net
- Perchezitii in Bucuresti si Vrancea intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de circa 7 milioane de euro – stiri-presa-online.ro
- Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala – Satmareanul.net