Tag Archives: evaziune

Giurgiu: Administrator de firma retinut pentru evaziune fiscala de peste 3 milioane de lei

Administratorul va fi prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, respectiv instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva..
Mai multe detalii pe BizLawyer

Perchezitii in Olt si Dolj, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu materiale de constructii

13.06.2017 – Strategia Nationala Anticoruptie. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt fac 13 perchezitii la locuintele unor persoane fizice si la sediile sociale ale unor persoane juridice din Olt si Dolj, intr-un dosar penal in care au loc cercetari pentru evaziune fiscala. In urma perchezitiilor, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Olt urmeaza sa fie duse la audieri zece persoane, conform sursei citate..
Mai multe detalii pe Bursa pe mobil

Acest subiect este mentionat in alte 2 articole:
- Perchezitii de amploare in judetele Olt si Dolj, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu materiale de constructii – RTV
- Perchezitii in Olt si Dolj, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu materiale de constructii – Bursa

Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala

Acestea au avut loc in patru judete . Administrator din Homocea, cercetat pentru evaziune fiscala. Administratorul unei societati comerciale din comuna Homocea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Fiind audiat, tanarul patron a recunoscut faptele si si-a luat angajamentul sa achite prejudiciul. Pana atunci, acesta va fi judecat pentru evaziune fiscala. Dan CHIRIAC).
Mai multe detalii pe Ziarul de Vrancea

Acest subiect este mentionat in alte 2 articole:
- Trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de cateva sute de mii de lei – Monitorul de Vrancea
- Toporatorii s-au trezit cu politistii la usa. Au fost efectuate 39 de PERCHEZI?II – Monitorul de Vrancea

Scandalul Silver Mountain: Cum a ajuns cea mai mare banca din Romania sa fie acuzata de evaziune fiscala

Nu putem vorbi de o infractiune de spalare de bani in sarcina BCR, care a finantat cu 80 milioane de euro? Silver Mountain, spune Remus Borza, administratorul judiciar al proiectului imobiliar. Acesta prezinta istoricul? proceselor cu ? firma care a pus DNA pe urmele celei mai mari banci din Romania. “Trimite cauza DirecLLiei NaLLionale AnticorupLLie A?n vederea complet??rii urm??ririi penale. A?n baza art.267 C.pen, sesizeaz?? organul de ….
Mai multe detalii pe Presa Online

Acest subiect este mentionat in alte 2 articole:
- Scandalul Silver Mountain: Cum a ajuns cea mai mare banca din Romania sa fie acuzata de evaziune fiscala – Discard.ro
- Scandalul Silver Mountain: Cum a ajuns cea mai mare banca din Romania sa fie acuzata de evaziune fiscala – Ziare de pe net

Perchezitii in Bucuresti si in Prahova intr-un dosar care vizeaza evaziune fiscala si spalarea banilor in constructii

Politia Capitalei pune in aplicare, miercuri dimineata, 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si pe raza judetului Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea….
Mai multe detalii pe Sursa de Stiri

Acest subiect este mentionat in alte 8 articole:
- 13 perchezitii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Sursa de Stiri
- 13 perchezitii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Ziare de pe net
- 13 perchezitii, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Presa Online
- Perchezitii in Constanta si alte judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor – Ziare de pe net
- Perchezitii in Bucuresti, Constanta, Sibiu si Bihor, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Sursa de Stiri
- Perchezitii in Bucuresti, Constanta, Sibiu si Bihor, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de peste 9.350.000 de lei – Discard.ro
- Perchezitii in Bucuresti si mai mult judete pentru evaziune fiscala si spalare de bani – Ziare de pe net
- Perchezitii in Bucuresti, Constanta, Sibiu si Bihor, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de peste 9.350.000 de lei – Sursa de Stiri

Patronul ziarului “Adevarul” ridicat de procurorii DIICOT. Cristian Burci este acuzat de evaziune fiscala. Perchezitii la “Adevarul”

Cristian Burci este acuzat de evaziune fiscala. Perchezitii la “Adevarul”. Omul de afaceri Cristian Burci, patronul ziarului “Adevarul”, a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DIICOT..
Mai multe detalii pe Presa Online

Acest subiect este mentionat in alte 9 articole:
- Cristian Burci A FOST RETINUT de procurorii DIICOT. Omul de afaceri este ACUZAT de EVAZIUNE fiscala si DELAPIDARE – Evenimentul Zilei
- Patronul ziarului “Adevarul” ridicat de procurorii DIICOT. Crisitan Burci este acuzat de evaziune fiscala. Perchezitii la “Adevarul” – Evenimentul Zilei
- PERCHEZITII-SOC la redactiile ziarelor “Adevarul” si “Click”. Acuzatiile DIICOT: spalare de bani si evaziune fiscala, Prejudiciu URIAS – Presa Online
- Cristian Burci A FOST RETINUT de procurorii DIICOT. Omul de afaceri este ACUZAT de EVAZIUNE fiscala si DELAPIDARE – Presa Online
- PERCHEZITII-SOC la redactiile ziarelor “Adevarul” si “Click”. Acuzatiile DIICOT: spalare de bani si evaziune fiscala. Prejudiciu URIAS – Presa Online
- Cristian Burci A FOST RETINUT de procurorii DIICOT. Omul de afaceri este ACUZAT de EVAZIUNE fiscala si DELAPIDARE – Discard.ro
- Patronul ziarului “Adevarul” ridicat de procurorii DIICOT. Cristian Burci este acuzat de evaziune fiscala. Perchezitii la “Adevarul” – Discard.ro
- PERCHEZITII-SOC la redactiile ziarelor “Adevarul” si “Click”. Acuzatiile DIICOT: spalare de bani si evaziune fiscala. Prejudiciu URIAS – Discard.ro
- Omul de afaceri Cristian Burci, ridicat de procurorii DIICOT. Magnatul media este banuit de evaziune fiscala – TVR

IPJ Ilfov: Perchezitii la trei persoane banuite de evaziune fiscala de 500.000 de euro cu legume si fructe

Politistii de investigare a criminalitatii economice Ilfov efectueaza, miercuri, noua perchezitii la domiciliile a trei persoane banuite de comiterea infractiunii de evaziune fiscala, precum si la sediile si punctele….
Mai multe detalii pe Sursa de Stiri

Acest subiect este mentionat in alte 6 articole:
- Perchezitii in Ilfov, intr-un caz de evaziune fiscala de 500.000 de euro cu legume si fructe – RTV
- IPJ ILFOV: Perchezitii la trei persoane banuite de evaziune fiscala de 500.000 de euro cu legume si fructe – Bursa pe mobil
- IPJ Ilfov: Perchezitii la trei persoane banuite de evaziune fiscala de 500.000 de euro cu legume si fructe – e-Politic.ro
- Evaziune fiscala cu fructe si legume. Perchezitii in Ilfov – Puterea
- Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala – Amos News
- Perchezitii la trei persoane banuite de evaziune fiscala de 500.000 de euro cu legume si fructe – Bursa

DNA: Robert Negoita, urmarit penal pentru evaziune fiscala in forma continuata

in perioada 2005 – 2009, prin folosirea resurselor societatilor pe care le administra, Robert Negoita a construit trei ansambluri rezidentiale compuse din imobile de locuit si locuri de parcare si a vandut, in nume propriu, un numar de 1.250 din aceste imobile, ascunzand activitatea economica desfasurata prin neinregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA..
Mai multe detalii pe BizLawyer

Acest subiect este mentionat in alte 3 articole:
- Robert Negoita, urmarit penal pentru evaziune fiscala – Infoportal RTV
- Robert Negoita, urmarit penal pentru evaziune fiscala – InfoPortal
- Robert Negoita, urmarit penal pentru evaziune fiscala – Gazetarul.ro

Perchezitii la Constanta, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul: 2 milioane de lei

Perchezitii la Constanta, intr-un dosar de evaziune fiscala. Perchezitii la Constanta, intr-un dosar de evaziune fiscala. Patru perchezitii au avut loc, joi dimineata, in judetul Constanta, la administratorul unei firme, banuit ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. In urma perchezitiilor, au fost ridicate inscrisuri cu valoare probanta in cauza.
Mai multe detalii pe Romania Libera

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
- Perchezitii in Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 2 milioane de lei – Ziare de pe net

Scandalos: primarul de la Tacuta face evaziune fiscala. Vinde saci de ingrasaminte, direct din TIR!

Vinde saci de ingrasaminte, direct din TIR! De cateva zile, in satul Tacuta a aparut un TIR incarcat cu 22 de tone de ingrasaminte. Nimeni nu stie de unde a aparut masina cu numere de Constanta, cert este ca acela care vinde sacii de ingrasaminte, direct din TIR, este chiar primarul Calin Costica. L-am vazut personal cand vindea sacii de ingrasaminte. A dus TIR-ul in curtea… citeste mai mult.
Mai multe detalii pe Ziare de pe net

Acest subiect este mentionat in alte 1 articol:
- Scandalos: primarul de la Tacuta face evaziune fiscala. Vinde saci de ingrasaminte, direct din TIR! – Presa Online